上海环境集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海环境集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略委 员会，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，经全体董事的过半 数通过。委员在任期内出现不适合任职的情形时，该委员应主动辞职 或由公司董事会予以撤换。 第五条 战略委员会设主任（召集人）一名，负责召集和主持战 略委员会工作，由董事会在战略委员会成员内直接选举产生。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事任期一致。委员 ...