苏州天脉导热科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州天脉导热科技股份有限公司 董事会议事规则 董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在 任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。 公司职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他民主形式 直接选举产生，无需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为了完善法人治理结构，规范苏州天脉导热科技股份有限公司（以下 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《苏州 天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，处理公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、 ...