重大信息报告 - 控股股东和5%以上股份股东需报告重大信息[3] - 重大信息含大额赔偿、资产减值等情况[8] - 5%以上股份被质押等情况需报告[8] 报告流程与责任 - 各部门及子公司特定时点预报重大信息[13] - 重大事件进展按规定报告，逾期有要求[13] - 报告人员先电话报告并传真书面文件[14] - 董事会秘书负责定期报告，各部门提供资料[14] - 董事会秘书分析信息，需披露提请董事会处理[15] - 第一责任人确保上报信息及时准确完整[17] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[18] 违规处理 - 未履行报告义务致信息披露违规可处分并追责[18] - 不履行义务情形包括不报告等[18] 制度相关 - 制度按法律法规等规定执行[20] - 制度经董事会审议通过生效修改亦同[21] - 制度由董事会负责解释[22] 内幕信息记录 - 内幕信息一事一记，知情人档案分别记录[27] - 填报获取内幕信息方式[28] - 填报内幕信息所处阶段[30]