信息披露责任人 - 公司董事长为信息披露事务管理制度第一责任人，董事会秘书具体负责信息披露工作[3] - 公司董事、高管对信息披露负责，董事长、总经理、董秘对临时报告，董事长、总经理、财务负责人对财务报告承担主要责任[67] 定期报告披露 - 公司年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露[10] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[10] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[13] - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等七种情形需在会计年度结束之日起一个月内预告业绩[22] - 公司预计半年度净利润为负值等三种情形之一需在半年度结束之日起十五日内预告业绩[22] - 上一年年度每股收益绝对值低于或等于0.05元可免于披露年度业绩预告[25] - 上一年半年度每股收益绝对值低于或等于0.03元可免于披露半年度业绩预告[25] 重大事件披露 - 发生重大事件投资者尚未得知时，公司应立即披露临时报告[13] - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需及时披露[22] 特殊情况披露 - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且交易异常波动，公司应及时披露财务数据[13] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[13] 其他披露事项 - 公司变更名称、简称、章程等应立即披露[15] - 公司应在董事会形成决议、各方签署意向书或协议、董高知悉时及时披露重大事件[15] - 公司披露业绩快报后预计本期业绩与快报数据指标差异幅度达20%以上需修正公告[29] - 公司应在董事会审议通过利润分配和资本公积金转增股本方案后及时披露方案内容[29] - 股票交易被认定异常波动公司应于次一交易日披露公告[29] 回购股份披露 - 公司应在披露回购股份方案后五个交易日内披露前十大股东信息[30] - 回购方案需经股东会决议公司应在股东会召开前三日披露前十名股东信息[30] - 回购股份占公司总股本比例每增加1%，应自事实发生之日起三个交易日内公告[32] - 公司以集中竞价交易方式回购股份，首次回购次日需公告[32] - 回购期间每月前三个交易日内，公告截至上月末回购进展[32] - 回购期届满或方案实施完毕，两个交易日内公告回购情况及股份变动报告[32] 其他情况报告披露 - 向不特定对象发行的可转换公司债券未转换的面值总额少于3000万元，需及时报告披露[34] - 公司营业用主要资产被查封、扣押等情况超过总资产的30%，应报告披露[34] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况，应自事实发生日起两个工作日内报告公告[37] - 公司出现重大风险情形，应及时向深交所报告披露相关情况及影响[34] 信息披露管理 - 公司董秘办为信息披露日常管理部门，承担多项职责[46] - 董事、高级管理人员履职相关文件资料需在董秘办收到后两个工作日内归档，保存期限不少于十年[48] 内幕信息与保密 - 持有公司5%以上股份的股东等相关人员为内幕信息知情人，对未公开信息负有保密责任[51] 豁免披露 - 公司拟披露信息涉及国家秘密可依法豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[54] - 暂缓、豁免披露商业秘密后出现特定情形应及时披露[54] - 暂缓披露临时报告或其内容，原因消除后应及时披露并说明相关情况[55] 档案管理 - 公司对外信息披露文件档案管理由董事会秘书负责[64] - 以公司名义正式行文须经董事长或指定董事审核批准，相关文件由董事会秘书存档保管[64] - 公司信息披露相关文件、资料应在刊登当日起两个工作日内归档，保存期限不少于十年[64] 沟通与接待 - 公司与机构和个人沟通经营等情况，需经董事长批准，由董事会秘书组织[60] - 投资者来访需提前三个工作日预约，经董事会秘书同意后安排接待[60] - 来电接待应依据已公告内容答复股东咨询，非指定人员不得随意回答[61] - 董秘办应建立来访、来电、来函事务处理档案并详细记录[63]