审计委员会 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[5] - 委员由董事长等提名，任期与同届董事会董事相同[6][8] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员[9] - 审计部经理由全体委员过半数选举产生[12] - 审议特定事项后形成决议连同议案报送董事会[15] - 披露财务报告等需全体成员过半数同意后提交董事会[15] - 应审核财务报告，关注重大会计和审计问题[15] - 督导内部审计机构至少每半年检查一次特定事项[18] - 定期会议每年至少召开四次，每季度一次[21] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[26] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[29] - 会议记录和决议保存期不得少于十年[37] 战略委员会 - 由三名董事组成，至少包括一名独立董事[56] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[56] - 设主任一名，负责召集和主持会议[57] - 人数少于三人时，董事会应尽快选举新委员，未达三人前暂停职权[60] - 主要研究公司长期规划并提出建议，跟踪实施情况[63] - 会议每年按需召开，需两名以上委员出席方可举行[67][72] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[77] - 会议记录和决议保存期在公司存续期间不得少于十年[83][84] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[95] - 主任由全体委员二分之一以上选举产生[97] - 负责制定董事和高管考核标准及薪酬政策[103] - 拟订的董事薪酬方案经董事会审议后报股东会批准，高管薪酬方案报董事会批准[105] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[111] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[115] - 会议记录和决议保存期不得少于十年[121][122] 提名委员会 - 由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[142] - 委员由董事长等提名，主任由全体委员二分之一以上选举产生[142] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员[145] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[158] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[161] - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[167][170]