江苏广信感光新材料股份有限公司 专门委员会工作细则 第六条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。设召集人一名， 由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。设召 集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第八条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。由独立董事中会 计专业人士担任召集人，负责主持委员会工作。 第一章 总 则 第一条 为完善江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规 范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏广信感光新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制订本议事规则。 第二条 本公司董事会下设战略 ...