董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] 交易审议规则 - 交易涉资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等由董事会审议[8] - 交易涉资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等经董事会审议后提交股东会[9] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上提交董事会审议[13] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上提交股东会审议[13] - “购买或者出售资产”连续十二个月内累计达最近一期经审计总资产30%，经董事会审议后提交股东会[14] 担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保事项经董事会审议后提交股东会[10] - 公司为关联人提供担保不论数额大小经董事会审议后提交股东会[13] - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[11] - 股东会审议特定担保事项需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] 资产相关审议 - 营业用主要资产被查封等情况超该资产30%，应提交董事会审议[14] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[16] - 特定提议经全体独立董事过半数同意可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[18] - 临时会议一般提前3日通知，紧急情况可口头通知[18] 会议举行与决议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[19] - 审议关联事项，过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[20] - 董事会定期会议变更需提前3日发书面通知[23] - 决议须超全体董事半数同意，担保等决议还需出席会议三分之二以上董事同意[32] - 矛盾决议以时间后形成的为准[31] 其他 - 董事会会议档案保存十年以上[33] - 公司在董事会会议结束后2个工作日内将决议报送深交所备案[36] - 议事规则经股东会审议通过生效，修改由股东会批准生效[41]