安徽开润股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和《安徽开润股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负 责。法律、法规、部门规章、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则"） 及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书作为公司与证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联络人，依据有关 法律法规及《公司章程》的规定履行职责。 （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满； （五）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未 届满； （六）公司章程规定或交易所认定的不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 董事会秘书的职责 第二章 董事会秘书的任职资格 第 ...