董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人[2] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日书面通知[2] - 三分之一以上董事或代表十分之一以上表决权股东提议，董事长10日内召集临时会议[3][4] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[6] - 定期会议通知发出后变更事项，需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[8] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[8] - 董事会会议表决一人一票，记名和书面等方式进行[12] - 提案审议通过需超全体董事半数赞成，担保等事项另有要求[13] 董事管理 - 董事连续二次未亲自出席或任职期内连续十二个月未出席次数超总次数二分之一且不委托他人，董事会建议撤换[9] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[10] 特殊情况处理 - 董事回避表决，有关会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[15] - 提案未获通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[15] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[16] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排人员记录会议，含多项内容[16] - 与会董事对会议记录和决议签字确认，不签字不说明视为同意[17] - 董事会会议可按需全程录音[17] - 董事长督促落实决议并检查，后续会议通报执行情况[17] - 董事会会议档案由董事会秘书保存10年[17] 规则说明 - 本规则由董事会解释，股东会批准后施行和修改[18]