董事会组成 - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事[4] - 设董事长一名，由全体董事过半数选举产生[4] - 职工人数三百人以上时，有一名职工代表董事，由职工民主选举产生[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] 会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前十日通知全体董事[9] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持，提前三日通知[9] - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日顺延或需全体与会董事认可[10] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并做好记录[11] 专门委员会 - 下设战略、审计等专门委员会，成员全为董事[7] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员为非上市公司高管董事，召集人为独立董事会计专业人士[7] 会议规则 - 需过半数董事出席方可举行，董事不得接受超两名董事委托代为出席[13] - 董事连续两次未亲自出席等情况应书面说明并披露[13] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事出席，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[14] - 表决方式有举手表决等，每位董事一票表决权[16] - 审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[17] - 做出决议须经全体董事过半数通过，一人一票[18] - 二分之一以上与会董事认为提案无法判断时，会议暂缓表决[19] 会议记录与档案 - 会议记录应包含届次、日期等内容，出席人员需签名[19] - 会议档案由董事会秘书保存，期限为10年[20] 经费 - 董事会经费列入公司年度管理费用[22]