会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年度各一次[3] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[3][4] - 定期和临时会议证券部分别提前十日和三日发书面通知[6] 会议要求 - 会议应有过半数董事出席，委托需书面且一人不超二名[9][10] - 以现场召开为原则，必要时可电子通信[11] - 除一致同意，不得对通知外提案表决[12] 表决规则 - 一人一票，分同意、反对和弃权，提案超半数董事同意通过[14][16] - 担保事项除过半数董事同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[16] - 董事回避时，过半数非关联董事出席，决议非关联董事过半数通过[17] 其他规定 - 利润分配可先出审计草案，再出正式报告[18] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[18] - 秘书安排记录，参会人员签字，档案保存十年[20] 规则生效 - 本规则作为附件，制订和修改均报股东会批准生效[24]