董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 七种情形下应召开临时会议[7] - 董事长十日内召集会议[8] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知[10] 会议通知变更 - 定期会议书面通知变更需提前三日发出[13] 会议举行条件 - 需过半数董事出席[14] - 一名董事不超两名委托[17] 会议方式与表决 - 现场召开为原则，可采用其他方式[18] - 一人一票，记名和书面表决[22] - 提案超半数董事赞成通过[24] 关联表决规则 - 董事回避时过半数无关联董事出席可举行[26] - 决议经无关联董事过半数通过[26] - 出席无关联董事不足三人提交股东会[26] 财务审计规定 - 送股或转增股本半年度或季度财报需审计[28] - 仅现金分红可免审计[28] 提案审议规则 - 未通过且条件无重大变化一个月内不再审议[29] - 部分董事认为问题应暂缓表决[30] 会议记录与档案 - 秘书做好记录并签字[33] - 可视需要安排纪要和决议记录[34] - 董事签字确认，不同意见书面说明[35] - 档案保存十年以上[39] 决议落实 - 董事长督促落实并检查通报[38]