证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-047 广东新劲刚科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第 八次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电话及电子邮件的形式送达公司全体董事，并 于 2025 年 8 月 27 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应参与表决董 事 7 名，实际参与表决董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规及《公司章程》的规定。 会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相 结合的表决方式，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经 营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在中国 证券监督管理委员会（ ...