证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2025-034 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 4 人，实际出 席会议董事 4 人。本次会议由董事长谢鹏先生召集并主持，全体监事、部分高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年 度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营、管 ...