证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-042 浙江天振科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以书 面方式向全体董事发出了第二届董事会第二十二次会议通知，同时，为提高决 策效率，2025 年 8 月 26 日，公司全体董事一致同意公司将《关于选举代表公 司执行事务的董事暨法定代表人的议案》《关于确认第二届董事会审计委员会 委员的议案》《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》《关于聘任副 总经理的议案》提交第二届董事会第二十二次会议审议，并豁免上述议案的通 知时限，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议 由董事长方庆华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公 司高管列席了本次会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公 司章程》的规定。 ...