北京市海问律师事务所 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：唐山冀东水泥股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）作为唐山冀东水泥股份有限公司 （以下简称"冀东水泥"或"公司"）的常年法律顾问，应冀东水泥要求，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关法律"）及《唐 山冀东水泥股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就冀东水泥于 2025 年 8 月 27 日召开的 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）出 具本法律意见书。 一、本次会议的召集和召开程序 经核查冀东水泥《唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议 公告》《唐山冀东水泥股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》并 经见证本次会议，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会 议通知中所告知的时间、地点、方式一致，本次会议由公司董事长刘宇先生主持。 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公 司章程的有关规定。 二、出席本次会议现场会议人员资格 海问律师事务所 HAIWEN & PA ...