董事会决议 - 同意《2025年半年度报告》[2] - 对部分资产计提减值准备12120.25万元[3] - 同意取消监事会及监事设置，修改《公司章程》等[4] - 同意修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》[5][6] - 同意制定多项管理制度[14][15][18][19] - 同意公司2024年度行动方案落实情况及2025年度方案[20] 会议安排 - 决定于2025年9月24日召开2025年第二次临时股东大会[21]