浙江新和成股份有限公司 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议 于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 26 日以现场 结合通讯表决方式召开。应参加表决董事十一名，实际参加表决董事十一名。公 司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议经表决形成决议如下： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年半年度报告 及摘要》，《2025 年半年度报告》中的财务信息在提交董事会审议前已经公司审 计委员会审议通过。 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《2025 年半年度报告摘要》全文详见 公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 公告。 二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2025 年半年度利润 分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。 董事会提议暂以截至 2025 年 7 月 31 ...