证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-045 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、 公司）第十一届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知， 于 2025 年 8 月 27 日上午以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董 事 8 人，实到 8 人，本次会议有效表决票数为 8 票。全体高管列席了 会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》 的有关规定。会议由董事长黎汝雄先生主持，经到会董事认真审议， 以书面表决方式，审议通过了以下议案： 一、《公司 2025 年半年度报告正文及摘要》； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司审计委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的《中炬 高新 2025 年半年度报告》及《中炬高新 2025 年半年度报告摘要》。 二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 表决结果：8 ...