证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-031 一、董事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十四次会议以通讯方式于2025年8月27日召开。公司已于2025年8月15日 以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人， 实际参加表决董事10人。会议由董事樊大宏先生主持。会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》。（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 和公告2025-033） 该议案已经公司审计委员会审议通过。 （二）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于 公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评 估报告的议案》。（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn） 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案属于关联交易， 1 山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事 ...