证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-067 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2025 年 8 月 15 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公 司第十届董事会第十九次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会 议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，高级管理人员列席会 议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审 议，经表决形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及报告摘要的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年半年度报告》《唐山冀东水泥 股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 二、审议并通过《关于公司 20 ...