证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2025-021 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议通知于2025年8月16日以电话、邮件方式发出，会议于2025年8月27日上午10 时在公司贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长王 伟先生召集和主持，会议应到董事5人，实到董事5人，其中王伟先生、陈文德先 生、杨小舟先生以通讯方式参会。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年 度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的实际 经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核 的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证监 会和深交所的相关 ...