| 证券代码：300527 | 证券简称：S T | 应 | 急 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十二次会议于 2025 年 8 月 17 日通过书面、电话和电子邮件的 方式发出会议通知及会议议案，并于 2025 年 8 月 27 日以现场表决和通讯表决相 结合的方式召开。 本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序 及所作决议合法有效。 经审议，董事会通过了公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。 公司 ...