温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第八次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面和电话的形式通知 公司全体董事。会议于 2025 年 8 月 27 日 8:15 在公司总部 21 楼会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有12名， 实际出席会议的董事有12 名。会议由公司董事长温志芬先生主持， 公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董 事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的 议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 公司同步披露于 ...