第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 27 日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十三次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人(以通讯表决 方式出席会议的董事 5 人)，董事陈依新女士、谢慧女士，独立董事曾文德先生、李军 先生及王亮先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长吴涛 祥先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-061 深圳市长方集团股份有限公司 经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 深圳市长方集团股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 28 日 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公 ...