证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-066 唐山冀东水泥股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议召开时间：2025年8月27日 14:00 3.召集人：公司董事会 4.主持人：董事长刘宇先生 5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表 453人，代表股份1,753,127,023股，占公司有表决权股份总数的65.9513％。 （1）出席现场会议表决的股东及委托代理人3人，代表股份 1,681,156,215股，占公司有表决权股份总数的63.2438％； （2）通过网络投票的股东450人，代表股份71,970,808股 ...