证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-038 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次 临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）15:00 在广东省佛山 市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。 现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十三次会议审议通过 了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 ...