| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-052 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天科技"）第六届董事会 第二次会议决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股 东会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 6、股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一） 7、出席对象： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日下午 15:00； ...