证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-070 北方长龙新材料技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。 根据最新监管规定并结合公司实际情况，修订《公司章程》并制定、修订公司相 关治理制度，具体情况如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 为进一步优化公司治理效能，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将不再设置监事会，《公 司法》中原规定由监事会行使的职权，由董事会审计委员会行使。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通 过该事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规的规定 ...