第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"或"公司"）第十届董事会 第二十次会议通知于 2025 年 8 月 22 日以书面方式发出，本次会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《青岛双星 股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董 事审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，购买青岛星投股 权投资基金中心（有限合伙）（以下简称"星投基金"）的全部财产份额及青岛 星微国际投资有限公司（以下简称"星微国际"，与星投基金合称"标的公司"） 0.0285%的股权，最终实现间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.， 以下简称"锦湖轮胎"）45 ...