财务与资金管理 - 2023年及2024年分别有13个及11个预售资金监管账户涉及供应商退款，金额分别为9.323亿及8.012亿元人民币[19] - 公司向供应商A预付人民币100.9百万元款项，截至2024年3月已收回[11] - 公司因采购建筑材料可能产生大额利息开支，金额可达人民币150万元[23] - 公司将《借贷审批额度政策》更新，附属公司借款限额由人民币4000万元下调至人民币1000万元[26] 制度建设与更新 - 2024年10月30日委聘内部控制顾问进行独立内部控制审查[5] - 2024年12月制订（2025年4月修订）《预付款管理制度》，更新《供应商管理流程标准》[11] - 2024年与所有供应商订立有关动用预付款项的补充协议[12] - 2024年在告示板发布通知，规定所有合约必须明确列示签订日期[23] - 2025年制订《预售资金监管账户政策》[17] - 2025年6月27日发布《主体结构工程结算制度》，7月11日修订[19] - 2025年7月1日委任内部控制顾问监控预售资金使用情况[19] 贷款管理 - 集团融资部建立并委任指定人员监督落实贷款协议条款，推行《贷款监察制度》[6] - 集团融资部委任指定人员编备《贷款合约合规清单》和《贷款合规报告》，监督贷款协议合规情况[10] - 公司应根据实际施工进度分批向银行申请提取贷款，改变贷款用途须取得银行书面同意[10] - 自2025年4月以来申请贷款项目进度与实际进度无差异[22] 其他事项 - 公司股份于2024年4月2日上午九时正起暂停在联交所买卖，预期继续暂停直至达成复牌指引[29] - 董事会及特别调查委员会认为公司所落实的补救措施足够及充分[28]