第三份經修訂及重列 公司細則 （根據2025年11月20日舉行的股東周年大會通過的特別決議採納，自2025年11月 20日起生效） 公司法（經修訂） 獲豁免股份有限公司 Ever Reach Group (Holdings) Company Limited 恒達集團（控股）有限公司 之 目錄 第三份經修訂及重列 公司細則 （根據2025年11月20日舉行的股東周年大會通過的特別決議採納，自2025年11月 20日起生效） 表A 1. 公司法（經修訂）附表的表A所載條例不適用於本公司。 | 標題 | 細則編號 | | --- | --- | | 表A | 1 | | 詮釋 | 2 | | 股本 | 3 | | 更改股本 | 4–7 | | 股份權利 | 8–9 | | 變更權利 | 10–11 | | 股份 | 12–15 | | 股票 | 16–21 | | 留置權 | 22–24 | | 催繳股款 | 25–33 | | 沒收股份 | 34–42 | | 股東名冊 | 43–44 | | 記錄日期 | 45 | | 股份轉讓 | 46–51 | | 股份過戶 | 52–54 | | 無法聯絡的股東 | 55 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Ever Reach Group (Holdings) Company Limited 二零二五年十一月二十日舉行之股東週年大會的表決結果 恒達集團（控股）有限公司（「本公司」）於2025年11月20日舉行之股東週年大會（「股 東週年大會」）上，所有列載於2025年10月15日的股東週年大會通告內的決議案 均以一股一票方式進行投票表決。股東週年大會的所有決議案投票表決結果 如下： | | 普通決議案 | 票數(%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 省覽及批准本公司截至2023年 及2024 | 900,944,468 | 0 | | | 年12月31日止年度的經審核綜合財務 | (100%) | (0%) | | | 報表及本公司董事（「董事」）會報告與 | | | | | 核數師報告。 | | | | 2(a). | 重選齊春風 ...

股本信息 - 截至2025年10月底法定/注册股本总额为2400万港元[1] - 上月底和本月底法定/注册股份数目均为24亿股，面值均为0.01港元[1] 股份发行情况 - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为12亿股[2] - 上月底和本月底已发行股份总数均为12亿股[2] 其他股份情况 - 本月底库存股份数目为0[2] - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

交易概述 - 恒达集团控股的附属公司许昌恒达与许昌市市投于2025年10月30日订立注资协议[1] - 许昌恒达同意向合资公司许昌市恒润注入注册资本人民币2400万元[1] - 许昌市市投同意向许昌市恒润注入注册资本人民币3600万元[1] 交易影响 - 注资完成后，许昌市恒润的注册资本将从人民币1亿元增加至人民币1.6亿元[1] - 许昌恒达在许昌市恒润的股权比例将从80%被摊薄至65%[1] - 许昌市市投在许昌市恒润的股权比例将从20%增加至35%[1] 董事会意见 - 董事认为注资条款公平合理且按正常商业条款订立[1] - 注资符合公司及其股东的整体利益[1] - 概无董事于注资中拥有重大权益或须就相关决议案放弃投票[1]

交易核心信息 - 恒达集团控股附属公司许昌恒达与许昌市市投于2025年10月30日订立注资协议 [1] - 许昌恒达同意向合资公司许昌市恒润注入注册资本人民币2400万元 [1] - 许昌市市投同意向许昌市恒润注入注册资本人民币3600万元 [1] - 注资完成后，许昌市恒润的注册资本将从人民币1亿元增加至人民币1.6亿元 [1] 股权结构变动 - 注资前，许昌恒达持有许昌市恒润80%股权，许昌市市投持有20%股权 [1] - 注资后，许昌恒达的股权被摊薄至65%，许昌市市投的股权增加至35% [1] 公司评估与利益 - 公司董事认为注资条款公平合理且按正常商业条款订立 [1] - 注资符合公司及其股东的整体利益 [1] - 概无董事于注资拥有重大权益，亦无董事须就批准注资的董事会决议案放弃投票 [1]

交易核心信息 - 恒达集团控股的附属公司许昌恒达与许昌市市投于2025年10月30日订立注资协议 [1] - 根据协议，许昌恒达同意注入许昌市恒润注册资本人民币2400万元，许昌市市投同意注入人民币3600万元 [1] - 注资完成后，许昌市恒润的注册资本将由人民币1亿元增加至人民币1.6亿元 [1] 股权结构变动 - 注资前，许昌恒达和许昌市市投分别持有许昌市恒润80%和20%的股权 [1] - 注资后，许昌恒达的股权被摊薄至65%，而许昌市市投的股权增加至35% [1] 交易目的与项目背景 - 注资旨在提升许昌市恒润的财务状况，并满足其持续开发东樾花园房地产开发项目的预期资金需求 [1] - 许昌市恒润成立于2022年7月，由许昌恒达与许昌市市投根据合作开发协议成立，专门用于开发位于中国许昌市的东樾花园项目 [1] 交易对手方信息 - 交易对手方许昌市市投是一家在中国成立的有限公司，主要在中国从事房地产开发及城市基建投资 [1] - 许昌市市投的最终实益拥有人为许昌市财政局 [1]

注资情况 - 2025年10月30日许昌恒达与许昌市市投订立注资协议，分别注资2400万和3600万[2][5][6] - 注资后许昌市恒润注册资本从1亿增至1.6亿，许昌恒达股权摊薄至65%，市投增至35%[2][5][6] - 注资构成视作出售及关连交易，适用百分比超5%低于25%，豁免部分规定[3][4] 财务数据 - 截至2023 - 2025年9月30日，许昌市恒润除税前及除税后亏损分别为882.4万、1253.6万、1030.3万[11] - 2025年9月30日许昌市恒润资产总额约8.3595亿，资产净额约6445万[11] 后续安排 - 双方签订协议后分别支付初始款项335万和500万，2026年3月31日前付余款[9] - 注资后许昌市恒润仍为非全资附属公司，业绩综合入账，预期无盈亏[13]

公司通讯发布 - 2025年10月15日在网站刊发通函，涉及重选董事等内容[3][6][8] - 中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[3][6] 非登记持有人获取方式 - 无法接收网站版本可申请免费印刷本[4][7] - 想电子收取应联络中介提供邮箱[5][7][12] 其他事项 - 对通知查询可工作日致电热线[6][8] - 公司可披露个人资料用于指定用途[15]

公司基本信息 - 公司为恒达集团（控股）有限公司，股票代码为3616[1][11] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，地址在香港夏慤道16号远东金融中心17楼[11] 公司通讯相关 - 2025年10月15日在网站刊发通函，涉及重选董事等[2][7] - 公司通讯中英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][7] - 若接收困难可填表格寄回或电邮申请[3][7] - 登记股东需提供有效邮箱，否则无法电子接收通知[4][8] - 对通知有查询可工作日致电热线[5][8] - 公司通讯含董事报告等文件[5][8][11] - 可供行动通讯指要求股东行使权利的通讯[6][9][11] 股东相关 - 甲部指示适用于日后通讯，直至更改或财年结束[11] - 希望收印刷本需书面请求[11] - 索取任一版本印刷本将收到中英文本[11] - 无有效邮箱视为选择邮寄通知[11] - 不接受表格上手写指示[11] - 股东自愿提供资料，公司可按规披露保留[11]

会议安排 - 股东周年大会于2025年11月20日上午十时三十分在香港北角海逸酒店举行[1] - 代表委任表格须不迟于2025年11月18日上午十时三十分送达公司香港股份过户登记分处[6] 授权事项 - 授予董事购回不超已发行股份总数10%的公司股份的一般授权[3] - 授予董事发行不超已发行股份总数20%的额外股份的一般授权[3] - 授权董事会厘定董事酬金[3] - 授权董事会厘定核数师酬金[3] 其他事项 - 省览及批准公司2023 - 2024年度经审核综合财务报表[3] - 重选齐春风等四人为公司董事[3] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师[3] - 批准对公司细则的建议修订，采纳第三份经修订及重列公司细则[4]