董事会秘书工作细则 山东太阳纸业股份有限公司 山东太阳纸业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充分 发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《山 东太阳纸业股份有限公司章程》，特制定本工作细则。 第二章 董事会秘书的职责及任职资格 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 董事会秘书工作细则 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书 1 名，是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、 法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员是上市公司与证券监督管理机构、证 券交易所之间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相 关职责范围内事务。 第四条 董事会秘书为公司信息披露事务、投资者关系管理、股权管理负责人，保管董 事会印章，公司证券部协助董事会秘书处理 ...