董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[3] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额等多项指标占比及金额达一定标准需提交董事会审议[11] 资产抵押与担保 - 公司资产抵押与质押涉及资产总额累计占比10% - 30%由董事会审议[12] - 董事会审议担保事项须经2/3以上董事同意[13] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知，紧急可口头通知[18][22] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[23][27] 关联交易 - 关联交易等事项经独立董事同意后提交董事会审议[27] - 有关联关系董事不得表决，按无关联董事情况处理[28] 其他规定 - 董事会做会议记录，出席董事签名，保存不少于10年[30][36] - 总裁组织实施董事会决议并报告情况[34] - 规则经股东会批准生效，由董事会解释[37]