上市信息 - 公司于2022年9月8日在深交所创业板上市，首次发行2110万股[3] - 首次公开发行前注册资本6330万元，发行后为8440万元[4] - 公司设立时发行股份5000万股，每股面值1元[12] - 公司股份总数8440万股，均为人民币普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[13] - 董事会作出财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的股份数不超已发行股份总额10%[17] - 公司股东持有的首次公开发行前的股份，自上市之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[50] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[52] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事，设董事长和副董事长各1人[89] - 董事任期三年，任期届满可连选连任；独立董事每届任期与其他董事相同，但连续任职不得超过六年[80] - 非独立董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[83] - 独立董事连续两次未能亲自出席且不委托其他独立董事代为出席，董事会应提议召开股东会解除其职务[83] - 董事会需审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五类交易并披露[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[122] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的20%[125] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[125] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[126] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[126] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[121] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[136] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[137] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[144] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[149]