深圳明阳电路科技股份有限公司董事会议事规则 深圳明阳电路科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》《深圳明阳电路科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公 司法》《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务，主要负责公司信息披露， 股东会、董事会的筹备、文件准备和记录，董事会的对外联络，有关文件、档案的 管理，以及信息收集等工作。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一名，由全体董事过半数选举 产生。董事会设非独立董事四名，其中职工代表董事一名。 第五条 董事由股东会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选 连任，但独立董事连任期间不得超过六年。 ...