中航成飞股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一条 为进一步规范中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）的 运作，充分发挥董事会秘书的作用，提高董事会的工作效率，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《中航成飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第 1页 共 5页 事会秘书的人不得以双重身份作出。有下列情形之一的，不得担任董事会 秘书。 （一） 《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （三） 被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员， 期限尚未届满； （四） 最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （五） 最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董 事会负责。 第三条 董事会秘书由董事长提名，公司应当在有 ...