委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名（含）以上董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[3] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[9] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] - 表决方式为举手表决或投票表决，以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[9] 人员补选 - 独立董事比例不符规定，公司应自事实发生之日起六十日内完成补选[4] 资料保存 - 公司应保存会议资料至少十年[12] 职责与流程 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过，高管薪酬分配方案报董事会批准[7] - 考评先述职和自我评价，再绩效评价，最后提报酬数额和奖励方式报董事会[9]