公司基本信息 - 公司于2022年11月1日在深圳证券交易所创业板上市[10] - 公司注册资本为人民币139,586,605元[12] - 泓博智源（香港）医药技术有限公司持股21,250,000股，占比42.50%[19] - 公司已发行股份总数为139,586,605股，均为普通股[21] 股份相关规定 - 公司可为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总数的10%，并在三年内转让或注销[25] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[27] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[29] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[50] - 本公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[51] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[53] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[62] - 年度股东会召开20日前以公告通知股东，临时股东会召开15日前以公告通知[66] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[84] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工代表董事两名[105] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[114] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[121] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[130] - 战略与投资委员会成员为三名，其中独立董事一名[133] - 提名委员会成员为三人，其中独立董事应当过半数[133] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[150] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[153] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[155]