辽宁和展能源集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件，并结合公司的实际情况，制定《辽宁和展能源集团股 份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《辽宁和展能源集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），对公司负有忠实义务和勤勉义 务。 第三条 本工作细则规定了董事会秘书的工作职责、权限。 第四条 本工作细则适用于董事会秘书岗位，是董事会规范、审查、考核、 评价董事会秘书工作的依据之一。 （一）具有大学专科以上学历，从事财务、管理、法律、经济等领域工作 3 年以上； 1 辽宁和展能源集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二章 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格 第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规及 《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工 ...