战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，由5名董事组成[4] - 成员由董事长等提名，当选须全体董事过半数表决通过[4] - 召集人由董事长担任，任期与董事会任期一致[5] 投资评审小组 - 战略委员会下设投资评审小组，组长由公司首席执行官担任[6][7] 职责与流程 - 战略委员会研究公司中长期战略并提建议，监督实施[9] - 投资评审小组提交决策资料，战略委员会形成议案提交董事会[14] 会议规则 - 会议召开前2天书面通知，紧急情况不受限[17] - 会议需三分之二以上成员出席，决议全体成员过半数通过[17] - 会议召开和表决可采用电子通信方式[17] 细则生效 - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[21][22]