战略委员会构成 - 委员由董事长或全体董事三分之一以上提名，二分之一以上董事会成员同意当选[5] - 由3名董事组成，至少1名独立董事[7] 会议规则 - 需提前七天通知，全体委员一致同意可豁免，半数以上委员提议必须召开[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员三分之二以上通过[14] 职责与流程 - 战略与投资评审工作组负责前期准备工作[10] - 对公司中长期战略规划、重大投资等研究并提建议，提案提交董事会审议[11] 表决与记录 - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[16] - 会议记录由公司董事会秘书保存[17] 制度施行 - 本工作制度自公司董事会决议通过之日起施行[19]