山西焦煤能源集团股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年八月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护山西焦煤能源集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权 限，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《山西焦煤能源集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法规，制定本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所 在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出 具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 本规则和公司章程的规定； ...