成都爱乐达航空制造股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事；半数以上独立董事可以提议召开临时会议。独立董事专 门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者 不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。经全体独 立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第五条 独立董事专门会议可通过现场会议、通讯方式（含视频、电话等） 或者现场与通讯相结合的方式召开。若采用通讯方式，则独立董事在专门会议决 议上签字即视为出席了独立董事专门会议并同意会议决议内容。 第一条 为进一步完善成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规及规范性文件的要求，以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》 （以 ...