战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，委员由三名董事组成[2][4] - 战略委员会主任委员由公司董事长担任[5] - 战略委员会下设工作组负责日常工作[7] 委员产生与会议规则 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 会议提前3天通知，特殊情况可豁免[11] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[12] 职责与决策流程 - 负责公司长期战略和重大投资决策建议[2] - 具体决策需经投资评审小组评审并提案[9] 记录保存与细则生效 - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[19] - 细则自董事会审议通过生效，由董事会负责[14]