董事会构成与选举 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事，任期3年[5] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1名，由全体董事过半数选举产生[5] 董事会审批权限 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多项指标需董事会审批[8][9] 董事会会议规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知[13] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[15] - 定期会议变更通知需提前3日发出，不足需顺延或获认可[18] - 会议需过半数董事出席方可举行[20] 董事会表决与决议 - 表决票保存不少于10年，会议档案保存10年[25][35] - 董事回避表决时相关规定及决议通过条件[28] - 审议提案须全体董事过半数投赞成票，特别事项按规定执行[30] 董事会决议相关 - 决议应包含多项内容，董事签字负责，异议可免责[31][36] - 董事会秘书办理公告，披露前人员保密[38] - 董事长督促落实，董事会检查，追究违背决议人员责任[38] 规则相关 - 规则中“以上”含本数，修改需提交股东会审议[41] - 规则由董事会制订、修改及解释，自股东会通过生效[42][43]