爱乐达(300696) - 《董事会议事规则》(2025年8月)
成都爱乐达航空制造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司(以下简称"公司")董 事会议事方式与程序,提高董事会议事效率,保证董事会决策的科学性,切实行 使董事会的职权,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创 业板上市规则》)、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件,结合 《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及公司实 际情况,制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构,依据《公司章程》和股东会赋 予的职权范围行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式,董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会设董事会秘书,对董事会负责。董事会秘书依据有关法律、 行政法规以及规范性文件和《公司章程》的规定履行信息披露、会议筹备等工作 职责。 第五条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成与职权 1 第六条 公司设董事会,董事 ...