董事会构成 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事[2] 提名规则 - 非独立董事候选人提名股份比例降至1%以上[2] - 独立董事候选人可由特定主体提名[2][4] 保密与责任 - 董事保密义务在离职或任期届满2年内有效[4] - 董事执行职务致损，公司与有过错董事担责[4] 会议规定 - 董事会秘书提前15日汇总材料报董事长[5][6] - 董事会每年至少开两次会，可召集临时会议[6] - 会议通知提前10日或5日送达[6] 基金用途 - 董事会基金用于董事津贴和会议费用[6]