IV. 秘 書 Ye Xing Group Holdings Limited 燁星集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股 份 代 號： （股份代號：1941 1941）） 提名委員會職權範圍 I. 組 成 1. 燁 星 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）於 二 零 二 零 年 二 月 十 七 日 議 決 成 立 名 為 提 名 委 員 會（「委員會」）的 董 事 委 員 會。 II. 成 員 2. 委 員 會 成 員 由 董 事 會 從 董 事 當 中 委 任，且 由 不 少 於 三 名 成 員 組 成，而 當 中 大 多 數 成 員 須 為 符 合 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第3.13條載列之獨立性要求之獨立非執行董事 （「獨立非執行董事」）。董 事 會 須 委 任 至 少 一 名 不 同 性 別 的 董 事 加 入 委 員 會。 III. 主 席 5. 本 公 司 的 公 司 秘 書（「公司秘書」）應 為 委 員 會 之 秘 書。在 公 司 秘 書 缺 席 的 情 況 下，其 ...