证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-062 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会议 于 2025 年 8 月 27 日上午在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地一单元 10 楼会 议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 22 日以传真、电子邮件 或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中 董事贾剑非女士、黄联军先生、包铁民先生、杨力今女士、王唯宁先生以通讯方 式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长徐晰人先生主持，公司 部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，保障公司依法合规运 作，公司依据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券 交易所股票上市规则（2025 年修订 ...