会议情况 - 公司第六届董事会第十八次会议于2025年8月27日召开，6名董事均参加表决[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[1] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交临时股东会审议[2][3] - 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，部分需提交临时股东会审议[3][4][9] - 审议通过《关于制定<审计委员会工作制度>的议案》[9] - 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》[10] - 审议通过《关于全资子公司拟投资设立参股公司的议案》[10] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案，时间为9月15日15:00 [12]